5月23日，据泰媒消息，泰国央行（BoT）支付系统监管及金融消费者保护部门负责人助理达娜妮女士透露，鉴于近日泰国国家警察总署总督察塔猜举行的关于银行员工协助电信诈骗团伙非法开设银行账户的情况，且还可能扩展至其他更多参与者。
对此，泰国央行已责令该银行紧急调查此事并做出详细解释，因为按照央行的要求，外国人在泰开设账户需要对身份信息进行严格的审查。同时，若发现银行员工有此类不法行为，银行方面必须进行严厉处罚。目前央行及泰国反洗钱办正在进行联合调查，后续将依法采取法律行动。
此外，为了预防民众成为诈骗受害者，泰国央行正在制定一项“数字欺诈管理/Digital Fraud Management”指南，涵盖了客户信息了解和客户情况核查程序。要求银行对开户申请人提供的文件资料以外的其他信息进行核实检查，如通过反洗钱办的数据库查验姓名，并评估开户后被用于非法行为的风险。
不仅如此，还包括按照客户的风险等级进行分组管理（Customer Profiling），并对不同的组采取合适的风险管理，如限制单日交易额、降低新开账户人脸识别取款上限等，预计调整后的标准将会在6月正式实施。